成都市路橋工程股份有限公司【官網】

公司公告

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

發布時間:2015-08-19瀏覽量:271次

證券代碼:002628                  證券簡稱:成都路橋                 公告編號2015-042

 

 

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十三次會議于2015817日上午9:00分以通訊表決方式召開。會議通知于2015810日以郵件、電話、專人送達方式發出,本次會議應參加董事8名,實際參加董事8名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。

 

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并記名投票表決,會議通過了如下議案:

(一)  審議通過《2015年半年度報告及摘要

2015年半年度報告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度報告摘要》詳見2015818日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網。

投票表決結果:8票贊成,0票棄權,0票反對。

(二)  審議通過《2015年半年度募集資金使用與存放情況專項報告》

投票表決結果:8票贊成,0票棄權,0票反對。

 

 

三、備查文件

 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

 

特此公告! 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年八月十八日

 

uc彩游戏